SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT va informeza cu privire la noutatile in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii actelor de terorism.

ASF a introdus o sectiune noua dedicata publicarii sanctiunilor internationale:
https://asfromania.ro/ro/a/2988/sanctiuni-internationale

Grupul de Actiune Financiara Internationala Declaratiile publice emise de Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/F.A.T.F.)

Comitetul Moneyval

Declaratiile publice emise de Comitetul MONEYVAL

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor